上海华依科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2021年年度陈述过后审阅问询函的回复公告（上接C69版）

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权鼓励方案部分限制性股票回购刊出及部分期权刊出完结的公告

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　　深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权鼓励方案部分限制性股票回购刊出及部分期权刊出完结的公告

　　本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　1、深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出的限制性股票触及6名鼓励目标，算计39,000股，回购价格为21.05元/股；本次刊出的股票期权触及1名鼓励目标，算计10,000份。

　　2、到本公告日，公司已在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结了部分限制性股票回购刊出及部分期权刊出的事宜。本次回购刊出完结后，公司总股本由111,441,280股变更为111,402,280股。

　　2021年4月2日，公司举行第二届董事会第十一次（暂时）会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》，公司独立董事对此宣布了独立定见。律师出具了法令定见书，财政顾问出具了独立财政顾问陈述。

　　2021年4月2日，公司举行第二届监事会第十次（暂时）会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》、《关于核实〈公司2021年限制性股票和股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单〉的方案》。

　　2021年4月23日至2021年5月6日，公司内部公示了本鼓励方案初次颁发鼓励目标的名字和职务。公示期内，公司监事会未收到任何贰言，无反应记载。2021年5月7日，公司披露了《监事会关于公司2021年限制性股票和股票期权鼓励方案初次颁发鼓励目标名单的公示状况阐明及核对定见》。

　　2021年5月12日，公司举行2020年度股东大会审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》、《关于公司〈2021年限制性股票和股票期权鼓励方案施行查核办理办法〉的方案》、《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》。

　　2021年5月27日，公司披露了《关于2021年限制性股票和股票期权鼓励方案内情信息知情人及鼓励目标生意公司股票状况的自查陈述》。

　　2021年6月10日，公司第二届董事会第十四次（暂时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权鼓励方案初次颁发限制性股票鼓励目标名单及调整限制性股票颁发价格、股票期权行权价格的方案》，对鼓励方案的颁发目标和限制性股票颁发价格、股票期权行权价格进行了调整；审议通过了《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票和股票期权的方案》，承认2021年6月10日为初次颁发日，向鼓励目标颁发限制性股票和股票期权。公司独立董事就本次调整宣布了赞同的独立定见，律师出具了法令定见书，财政顾问出具了独立财政顾问陈述。

　　2021年6月10日，公司第二届监事会第十三次（暂时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权鼓励方案初次颁发限制性股票鼓励目标名单及调整限制性股票颁发价格、股票期权行权价格的方案》和《关于向鼓励目标初次颁发限制性股票和股票期权的方案》。

　　2021年7月2日，公司第二届董事会第十五次（暂时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权鼓励方案鼓励目标名单及权益颁发数量的方案》，公司独立董事就本次调整宣布了赞同的独立定见，律师出具了法令定见书。

　　2021年7月2日，公司第二届监事会第十四次（暂时）会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权鼓励方案鼓励目标名单及权益颁发数量的方案》。

　　2022年3月4日，公司举行第二届董事会第十八次（暂时）会议与第二届监事会第十七次（暂时）会议，审议通过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》《关于向鼓励目标颁发2021年鼓励方案预留部分限制性股票的方案》等。公司独立董事宣布了赞同的独立定见，监事会对本次颁发预留限制性股票的鼓励目标名单进行了审阅，律师出具了法令定见书。

　　2022年3月24日，公司举行2022年第一次暂时股东大会，审议通过了《关于刊出部分股票期权和回购刊出部分已颁发但没有免除限售的限制性股票的方案》。

　　2022年3月29日，公司在巨潮资讯网（）上披露了《关于回购刊出部分限制性股票减资暨告诉债权人的公告》。

　　2022年5月10日，公司在巨潮资讯网（）上披露了《关于2021年鼓励方案预留的限制性股票颁发挂号完结的公告》。

　　二、本次回购刊出部分限制性股票及刊出部分期权的原因、数量、价格、回购资金来源

　　依据《2021年限制性股票和股票期权鼓励方案（草案）》的规则：“鼓励目标因个人原因辞去职务、公司解聘、私行离任等景象而离任，鼓励目标未免除限售的限制性股票，公司以颁发价格加银行同期存款利息回购刊出；鼓励目标已获授但没有行权的股票期权不得行权，由公司刊出”。鉴于6名鼓励目标离任，公司将依据鼓励方案的相关规则，董事会、股东大会审议决议对上述目标持有的10,000份已获授但没有行权的股票期权进行刊出和39,000股已颁发但没有免除限售的限制性股票进行回购刊出处理，回购价格为21.05元/股，资金来源为公司自有资金。

　　此次回购刊出限制性股票算计39,000股，占公司2021年限制性股票鼓励方案中实践颁发限制性股票总数的份额为2.12%，占公司现在总股本的份额为0.035%。本次算计刊出股票期权10,000份，占股权鼓励方案股票期权总数的2.85%。

　　依据《鼓励方案》的规则，本次已颁发但没有免除限售的限制性股票回购价格为21.05元/股。

　　大华会计师事务所（特别一般合伙）对本次限制性股票回购刊出事项进行了审验并出具大华验字[2022]000325号验资陈述。经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认，公司已完结了回购刊出部分限制性股票及刊出部分期权的事宜。本次回购刊出完结后，公司总股本由111,441,280股削减至111,402,280股。

　　本次回购刊出部分限制性股票及刊出部分股票期权事项不影响公司鼓励方案的持续施行，不会对公司运营、财政、研制、债款实行才能等发生严重影响，也不会影响公司办理团队的积极性和稳定性，不影响公司未来的开展及上市位置。

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