本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）告诉于2022年8月17日以电子邮件办法送达至公司整体董事。本次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯办法举行。本次会议由公司董事长吴耀华先生招集并掌管，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规则，会议构成的抉择合法、有用。

　　为了进一步树立、健全公司长效鼓励机制，招引和留住优秀人才，充沛调动公司中心团队人员的积极性，有用地将股东利益、公司利益和中心团队个人利益结合在一起，使各方一起重视公司的久远开展，在充沛保证股东利益的前提下，依照收益与奉献对等的准则，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权鼓励处理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司自律监管攻略第4号——股权鼓励信息发表》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规则，公司拟定了《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）》，拟向鼓励方针施行限制性股票鼓励方案。

　　详细内容详见同日发表于上海证券交易所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）》及《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）摘要公告》（公告编号：2022-027）。

　　为保证公司2022年限制性股票鼓励方案的顺利进行，保证公司开展战略和运营方针的完结，依据有关法令法规以及《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案（草案）》的规则和公司实际情况，特拟定《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

　　详细内容详见同日发表于上海证券交易所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司2022年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

　　为了详细施行公司2022年限制性股票鼓励方案，提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案的有关事项：

　　（2）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股票颁发/归属数量进行相应的调整；

　　（3）授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股票颁发/归属价格进行相应的调整；

　　（4）授权董事会在鼓励方针契合条件时向鼓励方针颁发限制性股票并处理相关悉数事宜，包含与鼓励方针签署《限制性股票颁发协议书》；

　　（5）授权董事会对鼓励方针的归属资历、归属数量进行检查承认，并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使；

　　（7）授权董事会处理鼓励方针限制性股票归属时所必需的悉数事宜，包含但不限于向证券交易所提出归属请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务、修正公司章程、处理公司注册本钱的改变挂号；

　　（8）授权董事会依据公司2022年限制性股票鼓励方案的规则处理限制性股票鼓励方案的改变与停止所涉相关事宜，包含但不限于撤销鼓励方针的归属资历，对鼓励方针没有归属的限制性股票撤销处理，处理已身故（逝世）的鼓励方针没有归属的限制性股票承继等事宜；

　　（9）授权董事会对公司限制性股票方案进行处理和调整，在与本次鼓励方案的条款共同的前提下不定期拟定或修正该方案的处理和施行规则。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或/和相关监管安排的赞同，则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同；

　　（10）授权董事会施行限制性股票鼓励方案所需的其他必要事宜，但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等手续；签署、履行、修正、完结向有关政府、安排、安排、个人提交的文件；修正《公司章程》、处理公司注册本钱的改变挂号；以及做出其以为与本次鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为。

　　3、提请股东大会为本次鼓励方案的施行，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介安排。

　　4、提请公司股东大会赞同，向董事会授权的期限与本次股权鼓励方案有用期共同。

　　上述授权事项，除法令、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权鼓励方案或公司章程有明确规则需由董事会抉择经过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

　　（四）审议经过《关于提请举行兰剑智能科技股份有限公司2022年第一次暂时股东大会的方案》

　　详细内容详见同日发表于上海证券交易所网站（）的《兰剑智能科技股份有限公司关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-030）。

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